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非法集资数额如何认定?

发布日期:2018-07-18 作 著:卢苑珂

非法集资在现在的生活中发生的案例其实非常多,我们大家肯定也对非法集资方面的事情都有听说因为现在p2p模式非常火热,所以说很多理财产品也很火,所以非法集资的渠道就有了

非法集资数额如何认定?

非法集资的处罚是要根据数额来定的,那么非法集资数额如何认定呢?

一、非法集资罪的数额认定:

根据司法解释:

1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。

2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大

3、在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额但应当将案发前已归还的数额扣除

二、数额影响量刑:

在量刑时,不能仅以集资诈骗的数额为根据,还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准,只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子,才能依法选择适用死刑对于犯罪数额特别巨大,但追缴、退赔后,挽回了损失或者损失不大的,一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不应当判处死刑

5、对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任

需要注意的是,参与非法集资活动不受法律保护有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位

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债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失

对于非法集资数额如何认定我们国家是有相关的法律标准规定的,对于个人非法集资在二十万以上是属于数额巨大,在一百万以上是特别巨大在集体非法集资方面的数额规定是在五十万以上是数额巨大,在一百万以上的话是数额非常巨大


延伸阅读:

非法集资罪的数额怎么确定

非法集资罪的构成要件包括哪些

众筹与非法集资的界限

5、对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。非法集资的处罚是要根据数额来定的,那么非法集资数额如何认定呢?一、非法集资罪的数额认定:根据司法解释:1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。需要注意的是,参与非法集资活动不受法律保护。
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